Changpeng Zhao ha dado un paso atrás como CEO de Binance y se ha declarado culpable de cargos penales, tras una serie de acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por haber permitido lavado de dinero y transacciones ilícitas con criptomonedas.

Su salida de Binance es parte de un acuerdo de culpabilidad luego de una investigación de varios años sobre la empresa. Como resultado, Binance perderá 2,500 millones de dólares y deberá pagar una multa adicional de 1,800 millones, de la que se espera que Zhao pague 50,000 de forma personal, detalla CNBC.

Abriendo la puerta al lavado de dinero

Zhao, junto a otros involucrados, fueron acusados por el Departamento de Justicia de no implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero, violando también sanciones económicas y trasgrediendo la Ley de Secreto Bancario. Las primeras acusaciones datan de junio de 2023 y, en un acto casi sin precedentes, Zhao ha admitido ser culpable con el nuevo acuerdo.

El resultado es grave. Según el Departamento, las omisiones de Binance permitieron que cibercriminales y organizaciones terroristas pudieran obtener provecho del mercado estadounidense sin implementar los controles requeridos por la ley, facilitando casi 900 millones de dólares en transacciones financieras, violando, entre otras, las sanciones contra Irán entre 2018 y 2022.

En total se presentaron 13 cargos contra Binance desde la Comisión de Bolsa y Valores, acusándole de mezclar miles de millones de dólares en dinero de sus clientes con fondos propios, similar …