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📽Detección de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo usando machine learning
📽Detección de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo usando machine learning
Evento
Data Day Monterrey
Ivett Sanchez
Thu, 01/16/2020 - 01:00Conferencista(s)
José de Jesús Rocha
En esta plática presentaremos una investigación desarrollada en colaboración con un banco en el Reino Unido con el objetivo de detectar tipologías/patrones de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo por medio de algoritmos de machine learning. Para el proyecto analizamos 13 millones de registros con información del perfil de los clientes financieros y sus transacciones.
