La Guardia Civil arrestó ayer en Madrid y Valladolid a una mafia internacional asentada en la capital de España que tenía una forma muy curiosa de organizarse, estafando a otras bandas criminales y usando las criptomonedas para esconder todos sus negocios ilegales. Estaba especializada en el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, de dinero que llegaba de otros grupos criminales de toda Europa. Esos grupos criminales se acababan convirtiendo en víctimas de esta organización.

La investigación fue desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil o UCO de la mano de fuerzas policiales de otros países. Comenzaron cuando descubrieron a una persona que parecía estar lavando dinero que llegaba del narcotráfico. Con el tiempo, los guardias fueron descubriendo a una red de colaboradores permanentes que tenían sus roles distribuidos dentro de la organización. Entre otros había expertos en criptodivisas.

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De manera global, la operación MAUNA se ha saldado con la detención e investigación de 8 personas, 9 bienes inmuebles bloqueados, cerca de 300.000 euros en metálico intervenidos, varios “monederos fríos” de criptomoneda en USB, 30 cuentas bancarias bloqueadas y bienes por valor de más de 1.000.0000 de euros.

Usaban criptomonedas para lavar dinero

Había varias actividades que esta organización criminal realizaba de manera paralela. Inicialmente, se abastecían de capital en criptomoneda de diversos proveedores. Estos proveedores conseguían el dinero …