La plataforma de criptomonedas Thodex cerró el pasado año tras conocerse el fraude fiscal de la empresa que acabó con pérdidas millonarias por parte de cientos de miles de inversores. Tras ello, su CEO, Faruk Fatih Özer, desapareció con un último alegato indicando que la interrupción de las operaciones de su empresa fue debido a un ciberataque y que el dinero de los inversores estaba seguro. Poco después la policía arrestó en Turquía a decenas de empleados, incautando todos los ordenadores.

Tras estos sucesos, en abril de 2021, se supo que desde la empresa se movieron bitcoins por valor de unos 125 millones de dólares a la plataforma estadounidense de Kraken. Todo indica que la idea de Özer era escapar tras su 'negocio fallido', aunque no muy lejos. Y es que el presidente de la firma ha sido arrestado finalmente en Vlorë, Albania.

Thodex defraudaba a sus inversores mediante 'rug pulls'

La trayectoria fraudulenta de Thodex no queda ahí. Y es que según Chainanalysis, firma especializada en análisis de blockchain, advirtió de que la empresa realizó estafas por un total de 2.800 millones de dólares solamente en 2021. El modus operandi de la empresa era actuar de manera normal durante un tiempo tras efectuar un negocio, y al poco tiempo llevarse el dinero, aparentando en todo momento de que el negocio es legítimo.

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