Las entidades bancarias y la Agencia Tributaria intercambian información constantemente sobre sus clientes. Esta comunicación se intensifica cuando se detectan algunas operaciones que activan ciertas alarmas. La Agencia Tributaria tiene diferentes mecanismos con los que intenta combatir ciertos comportamientos no permitidos, como el blanqueo de capitales, el fraude o cualquier otro aspecto similar. Para ello, […]
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