La Guardia Civil ha logrado desmantelar simultáneamente dos redes criminales que recurrían a métodos similares. Hablamos de la 'Operación FETCH' y de la 'Operación Gameda', iniciadas, respectivamente, desde Ciudad Real y Valladolid.

Operación FETCH

Esta red criminal que se dedicaba a estafar a través de falsas webs de comercio electrónico, tras haber causado pérdidas por valor de miles de euros. La llamada 'Operación FETCH' ha culminado con el cierre de 15 sitios web y la detención de una persona, además de la investigación de otras 18.

La investigación se inició tras recibir múltiples denuncias de víctimas ubicadas en diversas localidades de la provincia de Ciudad Real, quienes habían realizado compras por Internet —productos como pellets y dispositivos electrónicos— pero nunca recibieron los productos adquiridos.

Las autoridades recurrieron a la verificación de la titularidad de los dominios web utilizados por la red criminal y al seguimiento de las transacciones bancarias de las víctimas. Este último proceso resultó bastante complejo, porque los estafadores recurrían a 'mulas bancarias' para transferir rápidamente el dinero obtenido desde cuentas europeas hacia criptomonedas, utilizando 'exchanges' que dificultaban la investigación policial.

Finalmente, la investigación rindió frutos y no sólo reveló que las cantidades estafadas ascendían a un total de 227.000 euros, —lo que demuestra la magnitud de esta red criminal— sino que finalmente permitió identificar a los titulares de las webs y bloquear rápidamente en toda España los sitios fraudulentos para evitar que continuara su actividad de estafa.

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