La Guardia Civil, en colaboración con la Europol, la Unidad Técnica de Policía Judicial y la Unidad Orgánica de la Comandancia de Zaragoza, ha arrestado en España a ocho personas y ha presentado cargos contra ocho más por estar involucrados en blanqueo de dinero con criptomonedas a otras organizaciones delictivas. En solo tres meses, este grupo fue capaz de lavar 9 millones de euros, transfiriéndolos a cuatro monederos fríos, a 20 monederos calientes y a algunas cuentas bancarias, que ya han sido congelados.

Los agentes encargados de la operación, pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO), también han requisado dos cajeros automáticos de criptomonedas, que fueron el eje desde el que se actuaba, once vehículos, cerca de 200 plantas de cannabis, documentos, joyas y material informático.

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Así operaba la banda para blanquear 9 millones en tres meses

Durante la Operación Guatuzo, centrada en el blanqueo de capitales, y en la que se detuvo a 23 personas, según informa El País, saltó la alarma al percibirse que algunos ciudadanos colombianos y venezolanos podían estar enviando dinero a Colombia como encargo de narcotraficantes. Esto fue en noviembre de 2017, cuando trasladaban físicamente el dinero, pero últimamente habían sofisticado mucho los métodos empleados en el lavado.

El grupo, que se encontraba extendido por Barcelona, Málaga y Madrid, había adquirido mediante franquicia dos cajeros …