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Publicado por: Andro4all

Publicado en: 23/05/2024 11:33

Escrito por: Daniel García

N26, multada en Alemania por incumplir los protocolos contra el blanqueo de dinero

N26, multada en Alemania por incumplir los protocolos contra el blanqueo de dinero

N26, el neobanco alemán que recientemente actualizó sus tasas de rentabilidad en sus cuentas más prémium, también ha sufrido un reciente varapalo por parte de los organismos reguladores de Alemania. El motivo: la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) denunció retrasos en la entrega de documentación relacionada con controles antiblanqueo de capitales, lo que le ha implicado a N26 una sanción de 9,1 millones de euros.Varapalo legal a N26La entidad fintech alemana se ha visto sancionada por la BaFin alemana con una multa de 9,1 millones de euros al no documentar en el plazo mínimo las sospechas de blanqueo de capitales a través de sus cuentas. N26, a pesar de la multa, también insiste en que está realizando importantes inversiones para evitar que los clientes utilicen las cuentas de este neobanco para lavar dinero o cometer delitos fiscales, pero dichas justificaciones no han bastado para evitar la sanción por parte de Alemania.No se trata, de hecho, de la primera vez que Alemania multa a N26, puesto que, hace menos de un año, por motivos similares, el neobanco alemán también recibió una multa de 4,3 millones por su lentitud en la notificación de posibles actividades sospechosas a través de sus cuentas bancarias. De hecho, en este caso, dicha sanción también le implicó limitar a 50.000 el número de nuevos clientes que N26 podía registrar cada mes.Según la categoría de cuenta que contrates, contarás con más o menos ventajas como cliente de N26Uno de los neobancos más popularesDicha noticia puede empañar la …

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